【泰國新聞報導】泰國中央調查司令部（CIB）於今（8日）召開記者說明會，公佈SKYFALL突擊成果。警方逮捕3名緬甸籍嫌疑人，被控冒用他人身分共同詐騙民眾、對民眾造成損害的不實資訊、兩人以上共謀洗錢及相關罪行。
受害者向警方報案，稱其被詐騙集團誘導投資股票交易，承諾高額回報，並被拉入一個擁有大量成員的LINE群。群內有人發布獲利提現的假訊息。
受害者觀察2-3個月後決定投資，被拉入VIP群並透過Line官方帳號聯繫。對方讓其下載假應用Ulela Max並轉帳投資，承諾回報率約10%。
初期受害者將數十萬銖轉入名為Eulera Trading Co., Ltd. 999的法人帳戶，並成功提現盈利，從而多次加碼投資。最後受害者在4個法人帳戶、及8個人頭帳戶共轉帳18次，金額超過2,000萬銖。歷時兩個月，發現無法提現才報警。
這些人頭帳戶收到資金後，會透過泰國加密貨幣平台將資金轉換為USDT，再轉入多個私人錢包以規避追蹤。這些帳戶與柬埔寨波貝市某辦公大樓有交易關聯，資金隨後被轉入柬埔寨Huione Pay錢包進行洗錢，再轉至其他受益人錢包，最終到達緬甸籍嫌疑人手中。
USDT每日轉移額達2,000萬至3,000萬銖，透過多個平台兌換成現金後，存入嫌疑人的泰國銀行帳戶，並在達府湄索縣銀行提領現金。提現後再經湄索檢查站偷運至緬甸妙瓦底，警方估計該集團每月提現超過10億銖。
警方在突擊行動中，共逮捕28名嫌疑人，包括24個人頭帳戶持有人及緬甸籍人員。湄索府法院也簽發搜索令，搜索目標住所並抓獲3名負責提現、及運送現金至緬甸的緬甸籍嫌疑人，現場查獲現金逾4,600萬銖。
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