商務部嚴打代理人空殼公司 力度空前

【泰國新聞報導】泰國商務部2月16日表示，將嚴厲打擊代理人公司，計畫對 12 個外籍投資者集中、風險較高的府進行深入調查，特別是旅遊和服務業領域，並推出 2026年代理人公司防範和打擊計畫，力度空前。

商務部貿易發展局局長普恩蓬表示，目前泰國共有 77萬8,457 個法人實體在運營，其中有 12萬1,096 家公司由外籍人士與泰國人共同投資。超過 11萬7,496 家公司，即 97%，需密切監控其股權結構及經營活動。

這些公司主要集中於 12 個重點府，包括曼谷、春武裡、素叻他尼、普吉、龍仔厝、清邁、巴吞他尼、帕夭、北欖、沙功那空、羅勇和甲米，共計 10萬9,046 家公司，多數為旅遊城市及外資主要投資地。

商務部2026 年將實施5大防範措施，利用深度資料分析技術，精准篩查風險法人實體；調查可能替外籍投資者持股的會計師事務所及律師事務所；檢查以泰國人名義持有土地或不動產的法人；審核風險企業財務報表，驗證真實投資情況；向相關部門，向反洗錢辦公室、司法調查局、警察局及稅務局提供風險法人資料，協助依法處理。

普恩蓬指出，商務部已非法商業防範打擊小組，成立4個專項委員會，深入調查8 府19 個區域， 2026 年 1 月 1 日頒佈5項新註冊公司措施，並與會計專業協會及7個會計協會聯合聲明，拒絕為代理人做賬、拒絕代理註冊、拒絕支援代理人行為。

同時，商務部與反洗錢辦公室合作，提交 357 個財務軌跡疑點，向稅務局報告 3,634 個可疑案件，向經濟犯罪調查局移交 11 起涉嫌違法法人案件，組織聯合打擊代理人及空殼公司大會，提升泰國會計師反制非法經營能力，吸引 1,625 名會計師參加。

普恩蓬強調，商務部將持續嚴格執法，警告會計師事務所及律師事務所，不得以代理人身份成為董事或股東而無實際投資，否則將面臨最高 3 年監禁及 10 萬至 100 萬銖罰款。

此外，商務部將密切關注法律規避行為，尤其是購買已註冊但未運營的空殼公司，堵塞漏洞，確保泰國商業體系的長期透明和健康發展。