黑吃黑 加密貨幣兌換詐騙 警逮兩嫌

【泰國新聞報導】以加密貨幣兌換，收到價值340萬銖加密貨幣，但不轉錢給對方，該案近日取得進展，警方於7月1日在巴吞他尼府拉杜姆卡厄縣一處公寓房間逮捕兩名嫌犯，切帕與娜娜，並繳獲190萬銖現金、重10銖的金項鍊、多本銀行存摺、信用卡及相關文件。

嫌犯供認其為數位貨幣買賣中間人，通過線上平臺物色客戶。受害群體此前已與嫌犯進行過兩次交易，最近一次約定在叻拋地區一購物中心以340萬銖進行交易，但卻在收到加密貨幣後沒有轉錢給對方。兩名嫌犯互相指證稱另有5名同夥參與作案，即榮尼蘭、波、農塔瓦、阿南猜及沃拉瓦。其中，沃拉瓦被指認為主謀層級人物，本次分得贓款超過150萬銖。

關於5名涉案嫌犯，有監控錄影證據顯示，案發當晚約22時，他們在帕察尼維3社區某住宅前被監控拍下。嫌犯稱該處為租賃房屋，獲得贓款後曾進入其中存放物品並分贓，隨後各自逃散。此外，嫌犯還指稱受害群體的資金（即用於購買加密貨幣的資金）來源為經營賭博所得，其加密貨幣交易是另一種形式的灰色洗錢手段。

警方表示，因本次交易金額巨大，確信嫌犯事先策劃詐騙財物。調查警隊透露，正申請逮捕令並追捕的5名嫌犯，查明曾因多起盜竊及搶劫財物案在多地被起訴。而沃拉瓦，亦牽涉2024年一啟以50公斤冰毒為誘餌的詐騙案。