【泰國新聞報導】泰國警方11日破獲一個中國詐騙團夥，逮捕中國籍主犯1名和14名泰籍嫌犯，繳獲價值2,100萬銖的汽車、現金等贓物。
泰國警方前期接獲多起報案，5月底有苦主稱，通過Facebook廣告接觸虛假投資平臺，詐騙分子冒充泰國著名投資人尼提的秘書，通過LINE指導投資操作，團夥還建立百人聊天群組，其中有人會偽裝成功投資者營造虛假氛圍。7月初，詐騙分子誘導苦主們在FINNIXMAX平臺投資泰國證券交易所真實股票，承諾2-3日內可獲得10-20%收益，受害者初期試投可正常提現，遂追加投資，結果無法取回本金及盈利，已有多名苦主上當。
警方經過調查，獲悉該詐騙團夥有多個藏身處，包括曼谷、暖武裡、巴吞他尼和清邁，而且人數眾多，分工明確，使用皮包公司帳戶收款，安排13人提現和洗錢，2人提供空殼公司帳戶，1名中國人作為小頭目，不僅擔任翻譯，還向國外送款，另有2人負責詐騙中心運作。
隨著調查的深入，發現該團夥由中國籍主犯幕後指揮，泰國籍成員協調配合，利用公司帳戶收款以增強可信度，且此類帳戶不易被凍結，大額交易也較少受到金融機構審查，通過專業洗錢團隊在多家銀行網點提取現金，並設有安保人員監視帳戶持有人防止卷款逃跑。
警方確定該團夥的13處地點後，11日派遣多支隊伍在同一時間展開逮捕行動，成功逮捕中國籍王姓主犯（40歲）及14名泰國籍嫌疑人，查獲證物包括9輛汽車、40件名牌包袋首飾、30萬泰銖現金、29部手機、100本銀行存摺及23尊佛牌，總價值約2,100萬銖。涉案罪名包括共謀詐騙公眾、冒充他人身份欺詐、偽造電腦資料危害公眾、洗錢及黑社會性質犯罪等。
警方在初步審訊中獲悉，該團夥涉及265起詐騙案件，總金額達6億銖，作案平臺包括FINNIXMAX和CGS International。
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