地方公務舞弊案 反洗錢調查啟動

【泰國新聞報導】泰國反洗錢辦公室（AMLO）副秘書長兼發言人威塔亞在6月29日公開透露，該機構已做好全面準備正式介入調查近期轟動全國的地方公務員招考舞弊案的資金流向。

此案最初源於國家反腐敗委員會（NACC）在對曼谷郊區某公司進行突擊檢查時，當場發現用於地方公務員考試的答題卡被人為惡意篡改，以幫助支付高額費用的考生順利通過錄用考試。

威塔亞在當日記者會上詳細說明，此次反洗錢調查的核心目標是從資金端入手完整追蹤涉案資金的流轉路徑，從考生繳納的仲介費到中間人的抽成再到組織內部人員的分賬機制，最終查明整個犯罪網路的金流脈絡。據初步估計本起舞弊系統中流轉的資金規模高達數十億銖，涉案人員網路覆蓋多個層級，同夥人數多達上千人。

目前國家反腐敗委員會與中央調查警察局正在加緊匯總初步證據鏈，隨後將正式移交反洗錢辦公室展開金融交易深度審查。威塔亞同時向涉案者發出嚴厲警告：儘早主動申請轉為污點證人並提供幕後主使人的關鍵資訊，可依據《反洗錢法》相關規定獲得減刑甚至免于起訴的寬大處理，否則相關責任人將獨自承擔全部法律後果。此次事件的調查進展受到泰國社會各界的廣泛關注。