素叻查代持股大型豪華別墅 涉案16億

【泰國新聞報導】商業發展廳聯手特別案件調查廳，突擊檢查蘇梅島與帕岸島5處可疑代持股公司，查獲豪華別墅開發工程，該公司持有土地近百萊價值逾16億銖，還發現一處律師事務所地址登記逾百家公司，將擴大偵辦。

商業發展廳廳長蓬蓬表示，該廳將34家涉嫌使用泰籍人代持股公司的案件資料移送特別案件調查廳（DSI）偵辦，隨後持法院搜索令，針對素叻他尼府蘇梅島及帕岸島5處目標展開搜查，依《外國人商業經營法》相關違法罪名，結合當地單位共同執行

其中1宗，位於波普縣的豪華別墅開發集團涉嫌利用泰國人代持股份，以規避外國人持有土地及經營房地產限制，查獲持有土地總計近100萊，價值達16億銖，實際可能更高。行動小組現場並查扣大量股權持有文件、土地所有權證明、買賣合約、工程合約及金融交易紀錄，特別案件調查廳正擴大追查相關自然人及法人，包括清查多層法人結構以隱藏實際持有之情形。

執法人員另搜索一家涉嫌協助設立公司或代持股份的律師事務所，發現該所與超過150家法人有關聯，單一地址登記超過103家公司。此外發現逾101家法人持有不動產總值至少8億銖，行動中查扣重要文件及財務證據供偵辦參考。另針對3家經營旅館、度假村、健康中心及租賃住宿的公司進行調查，發現涉嫌使用代持股情形，正深入追查資金來源、泰籍股東繳納股款能力及相關法定許可證明。

蓬蓬表示，此次調查遵循政府政策及副總理兼商業部長蘇帕吉指示，要求商業發展廳與相關單位加速嚴查代持股公司，防止法律規避行為並促進公平競爭。

根據商業發展廳資料庫，素叻他尼府有超過3,500家風險公司，外國人持股未達50%卻持有大量不動產，並發現有會計師同時在261家公司持股，這些將作為分析及擴大與相關單位聯合調查的重要資訊。若發現利用泰國人作為代持股或違反法律者，將對相關人員依法嚴辦，以保護國家經濟利益並維護公平競爭。