曼谷破中籍非法代持案 繳33棟豪宅

【泰國新聞報導】曼谷警方、中央調查局破獲中籍非法代持案，查獲33棟豪宅，大批地契和股權轉讓證明等，這些豪宅均以公司名義持有，而這些公司均有泰籍股東為外資非法代持。

曼谷警方、中央調查局（CIB）7月22日召開記者會，宣布破獲一個利用泰國人代持註冊公司，並以公司名義購買房地產的團夥，並展示繳獲的33個公司註冊文件、股權轉讓證明、33棟豪宅的地契、15本多國護照、13件電子設備、價值約140萬銖各國現鈔，總價值達12億7,500萬銖。

CIB納塔薩警中將表示，經過商業發展廳（DBD）的核查，在曼谷帕特納干路有空殼公司以豪華別墅註冊，由泰籍人披雅努和沙空以及中國籍男子Mr.Hao Deng持有。隨後，利用公司名義購入房產，或者變更股東結構，再由中國籍仲介出租或出售。本次警方繳獲的文件中，有30份預先簽署的「股權轉讓」文件，由披雅努和沙空預先簽名，後續只需Mr. Hao Deng再簽一次名便可具有法律效應。

警方表示，將向法院申請對所有嫌疑人發出逮捕令，罪名依據《外國人經營企業法》中，關於利用泰國人代持股份的規定持有地皮，同時也涉及違反《土地法》。警方準備將調查結果通報土地廳，以依法處理土地及建物的過戶事宜，並將擴大偵辦，追查所有涉案的泰國及外國共犯，依法起訴。