【泰國新聞報導】泰國警方擴大調查中國灰產網路案件，逮捕一名被稱為中國犯罪集團「右手」的嫌疑犯。該嫌疑人負責接收馬仔帳戶提取的現金，將其兌換成非法的USDT。再轉交中國幕後主使，累計資金流轉達5,480萬銖。
第8警區6日展開行動，在曼谷挽甲必一處公寓前逮捕清邁府居民光昌（Kwangchang Sae Si，29歲），涉嫌詐騙和洗錢，現場查獲50萬銖現金、毒品及犯罪證據。
警方科技犯罪調查部門去年12月18日，成功偵破負責提領詐騙贓物的馬仔帳戶集團，並逮捕6名嫌犯。隨後警方進一步追查資金流向，發現這些馬仔帳戶提領出來的現金，並非直接交給幕後主使，而是統一交給光昌保管。
調查顯示，光昌在整個犯罪鏈中扮演關鍵角色，其實就是中國犯罪集團負責資金運作的「右手」。經審訊，光昌承認受中國老闆指示，定期前往不同地點接收馬仔帳戶提取的現金，再將現金送往地下渠道兌換USDT，最後交由中國老闆控制。
至於現場查獲的毒品，光昌供稱部分供自己吸食，部分轉賣給在泰國夜生活場所活動的中國籍人士。警方進一步調查發現3個地下加密貨幣兌換點參與洗錢，並成功追蹤數位貨幣錢包資金流向中國幕後主使。
※※※ 未經授權 不得轉載 ※※※
