政府聯手跨部門機構阻擊洗錢

【泰國新聞報導】突破以往各機構各自為政的數據壁壘，政府成立金融數據互聯小組，整合泰國央行、反洗錢辦公室、稅務廳及證監會數據，建立跨機構交易監控系統，從源頭攔截洗錢和詐騙資金。

具體實施將分為兩個階段。第一階段為依據使用案例進行數據交換，透過機構間數據交換系統運作；第二階段則將數據整合至中央數據中心，進行個人風險分析，以便即時攔截洗錢資金轉化為現金、黃金或數字資產。一旦發現交易行為與收入數據不符，系統將立即限制交易額度。

因此，第一階段各機構間的數據交換必須達到最優、最快且最節省預算的標準。之後將整合所有機構數據，實現最快速度的數據獲取。例如，員警總署需要某公司資訊時，可透過互聯系統直接查詢稅務廳及商業部的數據，大幅縮短調查時間。

此外，政府還計劃建立詐騙案件統一受理中心，2027年1月1日起，受害者曾可通過熱線1441、警察局或帳戶持有人銀行舉報事件，實現帳戶凍結和交易凍結的自動化流程。

該系統將大幅提升打擊詐騙帳戶的效率，保護民眾財產安全，相關部門正加速推動立法和技術配套工作。