打擊電詐及洗錢 泰國通過兩法案

【泰國新聞報導】泰國內閣8日通過兩份打擊電信詐騙與跨境洗錢的法案，電信服務商獲得授權可以即時對可疑行為進行斷網，數字資產交易強制部分泰語顯示，受害者賠償機制升級。

泰國總理府發言人吉拉育8日宣佈，內閣正式批准《預防和打擊技術犯罪緊急法令》修訂案及《數位資產業務經營法令》修正草案，賦予執法機構與電信運營商更強力的網路犯罪打擊工具，同時收緊數位資產跨境監管。

根據新規，當國家警察總署、特別案件調查廳（DSI）或反洗錢辦公室（AMLO）提出可信證據時，證明電信服務被用於詐騙洗錢等犯罪時，國家廣播電信委員會（NBTC）可立即命令電信運營商中止服務，電信運營商也獲得授權即時斷網，不必像從前那樣還需經過多項手續。數字經濟社會部（DES）將設立技術犯罪防治行動中心，負責公佈涉案數字錢包位址及嫌疑人資訊。

法令明確三大打擊重點，首先是無照經營，未獲許可的數位資產服務商將面臨刑事處罰；其次是購買/銷售未正確註冊電話號碼者，最高可判1年監禁或10萬銖罰款；最後是語言方面，境外數位資產平臺若向泰國使用者提供服務，必須部分顯示泰語介面，並支援泰銖支付、或泰國銀行帳戶交易。

同時，新規還對受害者賠償機制進行升級，詐騙犯罪涉案款項需在10年內申領，逾期未認領資金將轉入反洗錢基金。私營機構若能證明已遵守政府網路安全標準，可免除技術犯罪連帶責任。

吉拉育指出，此舉旨在應對近期激增的電信詐騙及跨境數字資產犯罪，預計將顯著提升泰國在東盟數字治理領域的話語權。