中鐵10局3名泰籍股東投案

【泰國新聞報導】中國中鐵10局泰國公司董事Chuanling Zhang被捕後，同案遭到通緝的3名泰國嫌疑人，21日下午陸續向特別案件調查廳（DSI）投案。實際上，在大樓倒塌後，DSI之前一直要求這三名泰國股東主動投案接受調查。

特案廳在19日行動，在曼谷叻差達披社路一家酒店逮捕Chuanling Zhang，一度成為泰國熱點新聞，同案被通緝的3名泰國股東，分別是瑪納、巴卓、頌蓬，持股方面股東瑪納持股0.0003%、股東頌蓬持股40.7997% 、股東巴卓10.2%。

特案廳表示，外籍人士違法經商，涉嫌違反《1999年外籍人士經商法》，發現泰國籍股東涉嫌代持股份，涉及中國籍人士提供的超20億銖資金往來，而且3名泰國股東經查證，實際財務狀況與持股規模嚴重不符。其次，政府專案串通投標，國家審計署辦公樓招標專案存在異常投標行為，正調查是否構成圍標及欺詐性中標。此案暴露出外資通過泰國公民代持股份、違法資金操作及政府項目投標漏洞等多重問題，將徹查到底。

瑪納3人21日在律師陪同下，陸續來到特案廳投案，特案廳相關部門對他們進行訊問。但律師稱他們否認所有指控，來投案是配合司法部門工作，同時也是為澄清事實。

特案廳調查發現，該公司涉嫌利用泰籍人士名義規避外資限制，3名泰籍股東同時擔任12家建築相關公司名義董事，2023年財報顯示公司實際由中方團隊操控運營。特案廳將依程式正式起訴3人違反《外國人經商法》代持股份罪，最高可判處3年監禁並處100萬銖罰款，不排除追加指控可能。

同時，19日被捕的中鐵10局董事Chuanling Zhang已獲保釋，保釋金額50萬銖，法院禁止其出境。