【泰國新聞報導】總理阿努庭於今（9日）主持召開關於金融資訊聯通、以及加強可疑金融交易監測的會議。財政部、央行、數位經濟與社會部、司法部、反洗錢辦公室、證管會、泰國皇家警察、泰國銀行家協會、及相關機構共同參與。
阿努庭表示，本次會議重點在於提升資訊聯通效率，推動升級中央詐騙登記系統，使其成為完整的金融交易資訊聯通中心。在第一階段實施中，相關機構必須加強交易資料庫的完整性，並將資料與 CFR 等資料樞紐系統連接，以便用於追蹤並有效率地監測金融交易路徑。
一些金融中介並非僅涉及現金交易，因此有必要將資料儲存與監管機制升級至第二階段，以確保資料系統運作有效並儘快實現目標，具體如下：
一是實體黃金交易。要求反洗錢辦公室調查相關情況，並作為實體黃金交易資料的集中樞紐，同時作為制定防範和打擊金商洗錢規則與措施的機構。並考慮提高監管強度，例如下調金店黃金交易的申報門檻，原規定為200萬銖、及以上需申報，未來可能進一步降低，並可能分階段實施。
二是透過線上平台進行的黃金交易。考慮修訂財政部關於貨幣兌換監管的公告，規定未進行實體交割的黃金交易必須納入監管。同時要求稅務局研究設立專用帳戶制度，要求線上黃金交易服務提供者向稅務局提交交易資訊。央行也將與相關機構合作，研究對黃金交易經營者徵收特定營業稅的可行性。
三是數位資產。要求證管會考慮引入「旅行規則 Travel Rule」，所有數位資產服務提供者收集其平台內個人數位錢包之間的交易數據，以便能夠核實轉帳方與收款方的身份資訊。
阿努庭表示，全面收集所有金融交易資料的最終目標，是建立一個資料完整、品質高且具備強大資料保護系統的資料庫。所有數據必須實現互聯互通，以便進行追踪，能夠高效、及時地監測行為與資金流向，並作為根據風險畫像進行分類及設定交易上限的依據。這些措施將有利於泰國經濟發展，並有助於在各個層面提升泰國作為一個具備國際信譽與可信度國家的地位。
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