泰推新法打擊人頭公司 擬沒收資產

【泰國新聞報導】泰國商業部發起打擊人頭公司行動，與反洗錢辦公室合作完成新法草案，未來將可依法沒收所有涉及人頭行為的泰國人、及外國人的財產，目前已開放民眾上網表達意見，預計4月25日截止。

商業發展廳廳長阿隆蒙表示，此次草案由該廳與反洗錢辦公室共同研擬，重點在於強化對「人頭公司」行為的處罰力道。草案規定，若泰國人協助、支持或與外國人共同經營，或代為持股於《外國人經營事業法》附錄所列產業。外國人授意泰國人代表經營業務，皆屬於「人頭公司」行為，依草案視為洗錢的基礎犯罪。

阿隆蒙指出，草案亦納入違反《外國人經營事業法》第36條及第37條之行為，未經許可經營業務者皆在處罰範圍內。凡涉及上述違法行為者，不論是泰國人或外國人，均可能被依法凍結並沒收相關資產歸國有，以防止其繼續利用非法資產，遏止以公司名義從事洗錢行為。

該草案目前已於泰國政府法規意見平台開放公眾表達意見，網址為 https://law.go.th，開放至4月25日止。

阿隆蒙補充表示，意見徵集結束後，反洗錢辦公室將提報內閣秘書處審議，若通過，將大幅提升泰國打擊非法外資滲透與洗錢的效率，並強化泰國商業體系的透明度與國際信任。