特案廳查獲印度詐騙團夥 開24張逮捕令

【泰國新聞報導】泰國特別案件調查廳（DSI）29日行動，突擊搜查位於曼谷碧武里延長線13巷的跨國詐騙團夥據點，逮捕尼日利亞籍主嫌1名和數名工人。該團夥通過設立上百個虛假購物網站，誘騙民眾購買根本不存在的虛擬商品、及服務，初步統計涉案金額超過8億銖。

特案廳執法人員搜查發現，該團夥註冊Kago進出口公司為幌子，倉庫內堆滿空紙箱製造正常經營假像。特案廳逮捕1名奈及利亞籍嫌犯和其他幾名工人，並準備以欺詐、跨國犯罪組織、洗錢及違反《電腦犯罪法》等罪名起訴。

特案廳初步審訊時，嫌犯辯稱公司主營橡膠手套、醫療器材及服裝進出口貿易，業務遍及奈及利亞等非洲國家。並強調已租賃倉庫5年，一直是正常經營。但特案廳的調查顯示，該團夥自新冠疫情期間便開始行騙，受害者多為訂購醫療手套、口罩等防疫物資，卻未收到貨物的民眾。

而且，該團夥在印度設立指揮中心，印度籍客服以英語通過詐騙網站與受害者溝通。泰國籍成員負責管理銀行帳戶、及洗錢帳戶。並用加密貨幣帳戶用於轉移贓款，該團夥在多個多家註冊數十家空殼公司、開設超100個詐騙網站，資金鏈橫跨多國。

DSI將於30日公佈行動細節，並稱已對曼谷、甲米等地發出24張逮捕令，而且已經凍結部分資金流，並查獲關鍵犯罪證據。

該倉庫的泰國房東表示，該倉庫以月租5萬銖已經出租五年，因見公司掛牌且可以看到有貨物進出，所以未覺異常，直至DSI上門才知涉案。