叻差達披色路成灰產洗錢聚集地

【泰國新聞報導】民主黨曝光，中國灰產團夥在曼谷拉差達披色路及附近，利用泰國人代持開設豪華娛樂場所和麻辣火鍋店洗錢，敦促反洗錢委員會和特別調查局介入。

民主黨副黨魁猜差納召開記者會表示，近日收到一位公民提供的重要線報，內容涉及一個滲透破壞泰國經濟，並涉嫌違法犯罪的灰色中國資本網路的高度機密資訊。

猜差納透露，一個與跨國詐騙團夥密切關聯的灰產集團，將通過詐騙和非法業務獲得的資金進行洗錢，方式是在曼谷著名經濟區拉差達披色路、蒙寨路和RCA路一帶開設皮包公司，設立多種類型的場所來矇騙執法人員，包括豪華娛樂場所、KTV夜店、麻辣火鍋餐廳以及銷售中國商品的超市。

猜差納指出工商註冊中的異常現象，該團夥雇傭泰國人作為代持人持股，但財務報表有明顯可疑之處，因為申報的收入與每處場所高達3,000萬至1億銖的實際投資額不符，部分場所還存在無證經營、超時營業，並成為吸毒窩點。

猜差納表示，泰國絕不能允許灰色資本藐視泰國法律、破壞經濟。泰國法律必須是公正執行，而不是金錢可以買到一切。民主黨接下來將收集所有證據並轉交反洗錢部門和特別調查局，以便實地調查、查封資產。