律所與留學機構涉嫌代持股被查

【泰國新聞報導】商業發展廳聯合移民局稽查曼谷叻四區一家商場，檢查兩家涉代持股的公司，其中一家事法律事務所、另一家是海外留學機構。

商業發展廳廳長蓬蓬透露，商業發展廳代持股檢查小組聯合移民局稽查人員，前往叻四區IT廣場購物中心，針對兩家高風險法人實體進行現場檢查。此次行動是接獲移民局提供的線報，指稱該等公司的資金流向出現異常，可能涉及外國人違法經營，遂聯手查核其行為是否違反外國人事業經營法。

法律及會計顧問事務所登記資本額400萬銖，其中泰國人持股60%，中國人持股40%，雇用泰國員工8名及中國員工2名。初步檢查發現，該公司以泰國股東與中國股東之間為夫妻關係作為理由登記，但雙方並未辦理結婚登記，執法人員準備擴大調查管理權限、付款模式及資金流向，此與移民局正在偵查的資訊相互吻合。

海外留學諮詢機構登記資本額400萬銖，其中泰國人持股51%，中國人持股49%，檢查人員到場時未發現公司董事，僅有泰國員工在場，該員工表示實際管理者與決策者皆為中國人，泰國員工僅負責辦理簽證業務；若涉及其他交易，則要求客戶直接透過微信應用程式聯繫中國人，並將服務費用匯入外國人帳戶。

蓬蓬進一步表示，目前該廳已正式發函，通知兩家法人董事及股東，於規定期限內提供註冊資料，並提交有關投資來源、資金來源、業務管理及營運狀況等相關文件與證據，以供審議。若調查結果發現有足夠證據證明其使用泰國人作為人頭掩護，或外國人違法經營事業，該廳將依法採取嚴厲法律行動，並協調相關部門進行後續處理。

針對代持罪名，最高刑罰為監禁不超過3年，或罰款10萬至100萬銖，或併科監禁及罰款，法院並可命令停止違法事業或終止違法持股行為。