警方第6階段掃蕩代持華欣查33公司

【泰國新聞報導】泰國警方於8月10日在華欣地區啟動「掃蕩外國代持網路第6階段」行動，突擊搜查違法泳池別墅項目，發現33家涉嫌代外國人士持有土地的公司，涉案損失超過3億銖。

國家員警總署副署長素拉永下令，由第七區警署、巴蜀府警署會同商業發展廳、土地廳等部門逾200名人員聯合行動，在巴蜀府華欣縣出動搜查令15份、逮捕令45份，實際逮捕13名外籍嫌犯，包括英國3人、中國4人、義大利1人、法國1人、荷蘭1人、奧地利1人、菲律賓1人、美國1人，另傳喚39名泰國涉案人員。

行動目標是位於華欣遝派鎮的單體別墅與現代風格泳池別墅項目，每棟售價約1,000萬至2,000萬銖。深入調查發現，6家法人以泰國人名義代持股份，以規避法律對外國人持有土地的限制，其中一期項目4家、二期項目2家。

涉案外籍人士供述，他們通過律師公司、會計公司建議開設公司以持有泰國房地產，誤以為屬合法操作，但這些公司並未實際經營。掛名的泰國股東亦承認僅代持股份，從未出資、從未參與公司管理，也未見過公司財務文件或持股證明。

警方已查扣公司註冊文件、帳目、電腦、手機及電子數據，追查資金流向並擴大調查至國內外關聯網路。此前警方已開展5個階段的掃蕩行動，覆蓋素叻他尼府、攀牙府、普吉府等6個重要旅遊府治。