【泰國新聞報導】泰國反洗錢委員會於12月2日召開第13/2568次會議，決議扣押並凍結4起重大跨國科技犯罪詐騙集團的資產，共計289項，總價值約101億6,500萬銖。
第一起案件針對陳志（MR。Chen Zhi）及其同夥，這是一個柬埔寨為基地的詐騙網絡，涉及線上詐騙、人口販運及透過加密貨幣洗錢。陳志被指為柬埔寨王子控股集團的創始人兼主席，該跨國商業集團與犯罪組織網絡相互關聯，利用跨國貨幣與數位資產轉換清洗犯罪所得。調查亦發現相關人士與跨國犯罪網絡有財務往來，該集團採用「混合式詐騙」手法，透過多階段、多形式騙術誘使受害者轉帳。反洗錢委員會扣押102項與犯罪相關資產，包括土地、現金、名牌商品及珠寶，價值約3億7,300萬銖。
第二起案件涉及MR. KOK AN及其同夥，警方先前逮捕涉及跨國犯罪組織及洗錢的嫌犯，調查延伸發現一個以柬埔寨為營運中心的大型跨國犯罪網絡，據點包括25層樓、18層樓建築、Hiso大樓及皇冠賭場。柬埔寨籍的KOK AN被確認為場所所有者，該集團還利用人頭帳戶進行臉部掃描以確認交易。該集團接收銀行帳戶轉帳，並利用犯罪所得在泰國購置大量資產。反洗錢委員會扣押90項相關資產，包括土地及銀行存款，價值約4億6,700萬銖。
第三起案件涉及丹泰·班瑪亨等人，詐騙集團謊稱受害者從清萊寄出的包裹含有非法物品，且其銀行帳戶涉及非法洗錢需接受審查。資金流向調查顯示，丹泰獲授權操作與柬埔寨有勢力人物網絡密切相關的銀行帳戶，該網絡也與詐騙受害者及犯罪資金鏈有關聯。反洗錢委員會扣押66項資產，包括土地、公寓、證券帳戶資產及銀行存款，價值約92億7，900萬銖。
第四起案件涉及厄安甘等人，犯罪集團透過名為「投資策略」的LINE群組，以教授投資、提供獲利資訊為誘餌，誘使民眾透過「ULELA Max」應用程式投資。調查發現，詐騙資金被轉換為泰達幣等加密貨幣，再轉入與柬埔寨公司網絡相關的數位錢包，反洗錢委員會扣押31項資產。包括現金及銀行存款，價值約4600萬銖。
此次大規模資產扣押和凍結行動，顯示泰國加強打擊跨國組織犯罪的決心，尤其針對以柬埔寨為基地、利用數位元工具進行詐騙與洗錢的犯罪網絡。
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