【泰國新聞報導】由於Capital Asia Investments基金管理公司與國際詐騙案有關，且在泰國上市公司中持有大量股份。為防止資本外逃，泰國凍結其1.18億美元（約合37.5億銖）的資產。
因涉嫌大規模跨國洗錢，新加坡警察部隊與新加坡金融管理局聯合開展一項重大行動，對Capital Asia Investments基金管理公司展開調查。3月5日，新加坡當局對該公司的辦公室進行協同突擊搜查，逮捕兩名董事。
新加坡金融管理局表示，此次調查是由該基金在反洗錢協議中存在「嚴重的控制缺陷」所觸發。可疑交易報告辦公室提供的情報顯示，涉案資金來源於海外犯罪活動，包括複雜的國際詐騙案。
因該基金被發現持有泰國能源和金融領域多家企業的股份，此次調查立即引發泰國股市的波動。泰國證券交易所的資料證實，截至3月9日，Capital Asia Investments是三家泰國上市公司的主要機構投資者，持股總值約為1,050萬美元（3.73億銖）。具體持股情況如下：
● Finansia X (FSX)：該基金目前是這家知名證券和投資銀行集團的最大股東，持有24.14%的股份，價值約610萬美元；
● BCPG：這是Bangchak集團旗下主要的清潔能源子公司。該基金持有約2,120萬股，價值約310萬美元；
● Greentech Ventures (GTV)：該基金是這家房地產和能源開發商的第二大股東，持有8.25%的股份，價值約120萬美元。
※※※ 未經授權 不得轉載 ※※※
