【泰國新聞報導】泰國商業部透過調查發現，色軍府4個縣有49家公司有異常註冊狀況。其中部分企業顯示由中國股東100%持股，同時發現一名泰國女子疑似充當中國資本的中間人，為其收集當地居民的戶籍登記資料和身分證影本。
商業發展廳表示，近期色軍府商業辦公室發現，當地4個縣區有企業註冊異常狀況。總計49家公司被發現有需要進一步調查的異常情況：
1️⃣Khok Si Suphan縣33家公司，登記為中國股東100%持股；
2️⃣Mueang縣1家公司，中國股東100%持股；
3️⃣Phuphan縣1家公司，中國股東100%持股；
4️⃣Sawang Daen Din縣14家公司，登記為泰國股東100%持股。
初步調查發現，一名來自色軍府的女子在Khok Si Suphan縣擔任中間人。她向當地居民收取戶籍登記簿影本、及身分證影本，並向居民支付每人約500-1,000銖的報酬。總共收集超過35份文件，隨後交給中國資本方。
涉案居民表示，這名女子當時告訴他們，這些文件將用於在知名網路平台進行網路業務。由於不了解實際用途，一些居民在不知情的情況下交出了重要個人文件。如果當時知道這些資料是要用於註冊有限公司，他們不會同意提供戶籍登記資料、房屋代碼、及身分證影本。
色軍府商業辦公室聯合地方行政部門、Khok Si Suphan縣政府、當地行政機構以及警方，對這些公司的註冊地址進行實地檢查。調查發現公司申報的註冊地址實際上並沒有進行任何商業活動；所有相關房屋仍是普通村民住宅，並繼續作為居民日常住所使用；房屋所有人向調查人員表示，自己從來不知道自己的房屋被登記為有限公司註冊地址；房屋所有人也從未同意任何人使用其戶籍登記文件或房屋代碼來註冊公司。
地方行政部門和商業部門已經建議相關房屋所有人報警，針對他人未經授權使用其戶籍登記資料和房屋代碼註冊公司一事進行投訴。不過，目前仍有部分屋主不願意報案。
有關部門推測，部分居民的子女可能在家人不知情的情況下，偷偷向這名女子提供戶籍資料副本。同時，已經有部分居民向警方舉報這名女子涉嫌詐騙、及非法使用他人官方文件謀取利益。
商業發展廳表示，將對這些異常註冊企業進行進一步深入調查，重點確認是否有利用泰國人作為掩護、充當名義股東的情況。若調查確認有違法行為，將依法嚴格處理。
商業部同時表示，將繼續對全國各地區的異常企業註冊情況進行全面排查，防止不法分子利用法人公司或有限公司的名義和信譽欺騙公眾。如果大量出現這種情況，不僅會損害一般民眾的權益，也可能對泰國整體經濟體系產生非常嚴重的負面影響。
商業部感謝色軍府、及當地行政機構對此議題的重視，並表示將持續密切監控異常企業註冊狀況。對於已經向中間人提供戶籍登記簿、身分證等資料的居民，商業部也將提供諮詢服務。
這啟案件的關鍵不只是49家公司本身，而是商業部正在調查是否存在中國資本 → 泰國中間人 → 收集普通居民身分證/戶籍資料 → 註冊泰國公司 → 利用泰國人作為名義股東。如果最終查實屬於代持模式，涉案人員可能面臨進一步的法律調查和處罰。
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