SEC大動作 監管數字資產轉帳

【泰國新聞報導】泰國證券交易委員會發佈「數字資產旅行規則」，2027年2月27日起生效，劍指洗錢與科技犯罪。

泰國證券交易委員會（SEC）發佈關於數字資產轉出與接收風險管理的「數字資產旅行規則」，要求數字資產運營商核查並收集轉帳方及接收方數據，涵蓋與自查錢包的交易，防止數字資產被用於洗錢及科技犯罪。

SEC持續整合與公私部門夥伴的合作，防範並遏制科技犯罪，包括通過金融資訊聯接小組委員會提升追蹤調查效能。此次SEC與反洗錢辦公室（AMLO）協調，制定數字資產運營商風險管理體系規範，要求每筆交易均附帶轉帳資訊，支援追蹤審查，防堵數字資產流入洗錢管道。

新規有4項核心要求：（1）運營商須建立轉帳接收風險管理的政策與作業程式；（2）須收集客戶及其交易對手的數據並核查交易對手；（3）轉出方運營商須隨轉帳指令一併向接收方運營商提交轉帳人與接收人資訊；（4）須保存每筆交易的轉帳數據至少5年，且須以監管機構可隨時調閱核查的方式儲存。

SEC秘書長帕翁蓬表示，SEC高度重視數字資產業務監管，不讓其淪為洗錢與科技犯罪的通道，新規給業者預留系統建設時間，2027年2月27日起正式實施。