警方逮捕1中國籍嫌犯 涉詐金額逾6億銖

【泰國新聞報導】科技犯罪打擊警方、春武裡警方，昨天宣佈逮捕一名中國籍嫌犯Mrs.DI WU，她涉嫌以精聊盤引誘投資加密貨幣的犯罪，兩個月的流動交易金額逾6億銖。

泰國科技犯罪調查局（TCID）和春武裡警方，19日舉行新聞發布會，宣佈在芭堤雅一所豪華別墅逮捕名為Mrs.DI WU（27歲）的中國籍女子，該女子是電信詐騙集團的成員。

案情可追溯至2023年4月2日，一名泰籍女教師在臉書認識一名男子，隨後通過Line聊天進一步交流，建立信任後，嫌疑人誘導受害者通過名為M-DAOP的應用程式投資虛假的新加坡基金。初期受害者能夠順利提現，隨後逐漸增加投資金額，最後卻無法提現，這時受害者才發現上當，但在短短的16天投資期內，她共轉賬7次，總額達150萬銖，只得無奈報警。

警方接到報警後，很快意識到是精聊盤犯罪，隨後根據轉賬等資訊進行調查，很快查到4名泰國籍嫌犯，他們涉嫌為幕後老闆開設和購買銀行賬戶，開設加密貨幣賬戶等。當獲得詐騙而來的贓款後，利用加密貨幣交易平臺換成泰達幣（USDT），而該數字錢包出現的IP位置是在柬埔寨。

警方首先逮捕4名泰國籍嫌犯，接著根據口供查到Mrs.DI WU，她多次通過泰北金三角出境前往寮國，也多次前往馬來西亞、柬埔寨等。警方蒐集證據後，持逮捕令在芭堤雅某豪華別墅逮捕Mrs.DI WU，繳獲以她名字註冊的數字錢包，其中兩個月內的流水達1,840萬USDT，折合泰銖約6.18億銖。

Mrs.DI WU在審訊中否認犯罪，聲稱其前男友可能利用她的資訊開設加密貨幣帳戶進行洗錢，並辯稱頻繁前往鄰國是為銷售線上演唱會門票。警方表示，將會繼續進行審訊行動，接著依法處理。