證管會凍結逾3.2萬可疑帳戶 追蹤詐騙資金流向

【泰國新聞報導】證管會（SEC）表示，持續加強打擊投資詐騙活動，僅逮捕詐騙者並不足以有效遏止犯罪。必須切斷詐騙集團用於轉移、隱藏、及套現非法所得的資金管道。

目前，數位資產經營者已凍結超過3.2萬個可疑帳戶，防止可能涉及犯罪活動的資金繼續流動。投資詐騙集團通常透過銀行帳戶、數位資產帳戶、及數位資產交易平台組成的網路。轉移和隱藏犯罪所得，再將資金轉換為現金。打擊投資詐騙不能只針對犯罪行為人，還必須同步追蹤並阻斷其資金流向。

證管會目前的行動重點分為3大方向：
1️⃣事前預防，透過風險警告及公眾諮詢，協助民眾及投資者在作出投資決定前核實相關資訊、評估潛在風險；

2️⃣異常交易偵測，要求受監管的金融及數位資產經營者建立交易監控和追蹤系統，並運用區塊鏈交易分析工具，追查可能涉及違法行為的資金流向；

3️⃣阻斷資金流動，及時停止與犯罪活動有關的資金轉移，降低詐騙集團將非法資金轉出金融體系或轉換為現金的機會。

證管會強調，要有效打擊投資詐騙集團，需要國內外各部門共同合作，特別是加強情報交換及協調主動執法行動，以便及時掌握詐騙集團的資金流動方式，防止民眾蒙受損失，並降低金融體係被犯罪集團利用的風險。

另一方面，證管會也高度重視在投資人遭受損失之前進行保護，並透過科技工具、公眾諮詢，以及公私部門合作，加強投資詐騙預防工作。設立 SEC Anti-Scam Center網站，作為投資詐騙資訊及防範工具的集中平台。民眾可透過 Investor Alert 系統，查詢有可疑行為的個人或經營者名單。

此外，證管會也提供 SEC Check First 查詢系統，讓投資人核實資本市場及數位資產市場經營者是否持有證交會核發的合法執照，以便在投資前確認相關機構的合法資格。