【泰國新聞報導】警方透過長期簽證持有人資料比對破獲線上投資詐騙與跨國洗錢網絡，在11府27處據點逮捕39名嫌犯，查扣資產逾5億銖。
警方13日宣佈此次行動成果。反網絡詐騙中心比對泰國菁英簽證持有人紀錄與網絡犯罪投訴資料後，發現部分中國籍簽證持有人帳戶出現可疑資金轉移，隨即由犯罪打擊處在11府27處據點展開搜查。
39名嫌犯包括30名泰國人、8名中國人和1名緬甸人。警方查扣8棟豪華住宅（價值逾3.3億銖）、多間公寓及土地文 件（價值逾9,000萬銖）、住宅房產（價值逾6,000萬銖），另查獲10輛豪華汽車、逾420萬銖現金及外幣、珠寶、名表與名牌包。
調查顯示，受害者經臉書廣告被吸引，廣告承諾區塊交易股票投資可獲異常高回報。受害者被加入Line群組後，詐騙集團使用多個帳號冒充資深投資人，鼓勵參與投資。受害者被引導至「ETO TH」網站及應用程式，調查人員確認此為虛假交易平臺。詐騙者還冒充投資講師提供課程，使騙局更顯可信。
據調查，受害者匯入資金後，款項被轉入多層人頭帳戶並轉往柬埔寨。CSD收集證據後對39名嫌犯發出逮捕令，其中包含操控網絡詐騙的核心人物。
警方以「公眾詐欺」、「輸入虛假數據至電腦系統」及「共謀洗錢」等罪名起訴嫌犯。調查顯示該集團掌控資金流向超過10億銖，當局正擴大追查關聯人員及資產。
※※※ 未經授權 不得轉載 ※※※
