中國資本幕後操控 5家E-Money公司被查

【泰國新聞報導】泰國經濟犯罪打擊局特別行動組，9日突擊搜查位於暖武里府、巴吞他尼府及曼谷的10處窩點，成功查處5家非法E-Money公司，查獲6台電腦、6部手機、及大量涉案證據，當場逮捕12名犯罪嫌疑人。

警方經過調查獲悉，TDAR有限公司、BTR進出口有限公司、O-T-E有限公司、Anan貨運有限公司、Youbaobao有限公司涉嫌代持和非法經營。這些公司由中國資本幕後操控，利用泰國人作為股東，在未獲財政部許可情況下非法經營電子支付平臺。

這類公司通過綁定銀行帳戶或各類應用程式，以電子貨幣替代現金支付為幌子，利用電商交易需求偽裝合法業務，搭建跨境資金池規避監管，為境外非法資金轉移、及灰色產業洗錢提供通道，初步查明涉案資金流水超4億銖。

這次行動中，警方逮捕12名犯罪嫌疑人，查獲6台電腦、6部手機及大量涉案證據。警方稱，目前已經將嫌犯關押並準備展開審訊工作，同時進一步追查幕後資金。該行動是拜拜黑錢包（Bye Bye Dark Wallets）專項行動，有效遏制通過新型支付工具進行的跨國洗錢活動。