【泰國新聞報導】曼谷警方、春武里警方和技術犯罪調查警聯合行動,率兵分三路突擊曼谷2處地點及春武里府1處據點,破獲線上賭博網站hrbx856團夥,逮捕台灣嫌犯1名、泰籍嫌犯5名,該網站年交易額達12億銖。
警方經長期調查,確定hrbx856賭博網站運營逾1年,擁有34萬名會員,提供彩票、老虎機、國際足球博彩、百家樂等多種非法賭博服務,每月資金流水達1億銖,年交易額超12億銖。
該網站的運營團夥就在泰國,一名馬來西亞人通過註冊The Luxury Store空殼公司,以進口名牌包袋、服裝為業務申請公司成功,以公司作為資金中轉站,實際並未開展合法業務。該公司銀行帳戶資金先後流轉至由台灣人員控制的兩家企業帳戶,最終通過泰國籍的賬戶進行現金提取,單筆交易額達數十萬至百萬銖,以複雜資金鏈路規避追查。
技術犯罪調查警蒐集證據後,聯合曼谷警方、春武里警方展開收網行動,同時出擊曼谷沙吞區通瓦頓巷一處民宅、曼谷耀華力路一處外幣兌換商店、春武里芭堤雅的一處民宅,成功逮捕台灣嫌犯蘇育修(32歲,譯音),泰籍嫌犯朱塔瑪(32歲)、格薩琳(42歲)、威薩努(21歲)、曼塔娜(23歲)、蘇妮薩(20歲),並繳獲逾70萬銖現金、41部手機、4台臺式電腦、1台筆記本、11本銀行存摺、10張ATM卡及其他電子設備共75件證物。
警方表示,蘇育修指揮旗下成員以人臉識別技術,每日從傀儡帳戶轉賬,其他5名泰籍嫌犯則負責註冊傀儡賬戶、操作網站、檢查賬戶等,經過初步審訊,部分被捕人員已經供認罪行。
警方稱,該團夥在泰國的人員有8人,本次行動逮捕6人,還有1名台灣人和1名馬來西亞人在逃,警方會繼續追查,盡快將兩名嫌犯逮捕歸案。
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