為持旅遊簽中國灰產開戶 銀行經理及職員被捕

【泰國新聞報導】泰國第二區警方19日下午行動，於春武里邦拉蒙素坤逸路某銀行逮捕1名銀行經理和3名職員。他們涉嫌為中國詐騙團夥人員在持旅遊簽證的情況下開設銀行賬戶，警方稱已申請反洗錢委員會介入，清查以旅遊簽開設的銀行賬戶。

泰國警方日前在羅勇逮捕31名涉詐嫌犯，警察總署科技犯罪調查科對本次行動繳獲的銀行賬戶進行追查。發現有許多賬戶竟是以持有者持旅遊簽證開設，而且還能順利通過面部掃描等KYC審查。

經過追查，警方確定某知名銀行春武里府邦拉蒙分行為這些賬戶開戶行，警方還確定4名相關泰籍嫌犯，包括1名銀行經理和3名職員。第二區警方19日下午出動20名警員前往該銀行分行，距離芭堤雅旅遊景區僅數公里，並逮捕4名涉案嫌犯。

警方表示，該分行存在系統性違規操作，首先是為持旅遊簽證的中國籍人士批量開設帳戶，而且目前已確定有100個帳戶被證實用於詐騙中心收款，部分賬戶關聯日前羅勇、曼谷破獲的詐騙集團案。警方目前已對4名嫌犯展開審訊工作，相關新聞發布會將於21日舉行，屆時由國家警察總署舉行發布會，畢竟涉及多起跨境電信詐騙案。

警方近期發現多起外籍人士持旅遊簽證開設銀行帳戶從事非法活動的案例，要求各金融機構嚴格執行KYC審查。而且警方已經申請反洗錢委員會介入，在全國範圍內普查以旅遊簽證開設的銀行賬戶，此次行動是泰國政府打擊灰產產業鏈的系列舉措之一。