【泰國新聞報導】泰國央行（BOT）與反洗錢辦公室（AMLO）決定提高監管等級，加強對存在合理可疑理由的黃金相關交易的監督，尤其是在網路平台上交易量異常偏高的黃金交易行為。
泰國央行與反洗錢辦公室已聯合成立黃金交易聯合調查工作小組，主要目的包括三方面：
首先是資料聯通與整合。加強跨機構的資訊交換，彌補法律與監管空白。重點是更深入識別最終受益所有人，防止利用「人頭帳戶」或掩護代理人進行交易，從而更有效率、及時地追蹤高風險人群。
其次是可疑交易行為的分析。並界定異常交易行為指標，提出適當的預防與因應機制，以因應與遏制不正常的黃金交易活動。
最後是製定黃金交易監管指引。在各機構法定權限範圍內，制定並完善黃金相關交易的監管與監測指引，以實現更集中、更有效率的監督體系。
黃金相關交易量持續上升，對泰銖匯率造成壓力。央行與反洗錢辦公室將加強聯合調查，找出從事黃金交易客戶的真實情況，並專注於偵測可疑交易，尤其是線上平台交易量異常巨大的黃金交易行為。
透過泰國央行與反洗錢辦公室之間的合作，黃金交易監管將更加系統化與高效率，並彌補過去缺乏專門機構監管黃金交易經營者的問題。同時，該措施也可防止黃金交易被利用為支持非法活動的工具，從而維護整體經濟與金融體系的穩定。
兩大機構一致認為，有必要進一步收緊黃金交易監管，原因在於：金價近期波動劇烈並創歷史新高、黃金交易量顯著增加、以及對泰銖升值構成更大壓力
過去，泰國央行已收緊黃金企業的外匯交易限制，並要求大型黃金交易商持續申報黃金交易數據；同時，反洗錢辦公室也已從多個層面採取主動措施，防止不法分子利用黃金交易商作為洗錢管道。
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