假借開網店詐騙 31人被捕 中國籍13人

【泰國新聞報導】泰國中央調查局科技犯罪調查科（CIB）近日搗毀一個詐騙集團，在洗錢窩點逮捕31名嫌疑人，其中中國籍13人、泰國籍18人，並查獲價值逾600萬銖的贓物。

警方3月接獲苦主報案，表示被Facebook廣告吸引，想要開網店結果上當受騙，還損失不少資金。警方展開調查後發現，類似的報案已經有上百啟，詐騙手法相似，均是透過Facebook廣告引誘受害者點擊鏈接，將其引導至名為Shopping Center的Line群組。

詐騙分子以商品上架需註冊為由，誘導受害者在虛假網購平台SELLER CENTER填寫個人信息，隨後冒充財務人員要求激活店鋪可見性，誘騙受害者不斷充值，初期允許小額提現騙取信任，待大額資金入賬後便以各種理由凍結賬戶。

警方透過IP地址確定該詐騙團夥在羅勇府一處度假村，警方於4月和5月展開逮捕行動，兩次行動逮捕嫌犯31人，其中中國籍13人，泰國籍18人，並繳獲49本銀行存摺、49張銀行卡、66部手機、2台筆記型電腦、3輛汽車、2輛摩托車及超100萬銖現金。

隨著調查的深入，警方發現該團夥透過Telegram接收中國上家指令，利用購買來的帳戶接收贓物後，分頭前往銀行櫃檯或ATM取現，或透過人臉辨識完成轉帳。目前警方判斷被逮捕人員只是幫助洗錢，真正的上家應該在國外，警方的調查行動還在繼續。