【泰國新聞報導】泰國警方27日夜間行動，在清萊府府治縣巴杜鎮某出租屋內，成功逮捕中國籍犯罪嫌疑人ZHAO YUAN MING（35歲）。該嫌犯涉嫌組建跨國呼叫中心詐騙集團，雇傭泰國人開設收款賬戶和洗錢，並通過金三角地區將贓款轉移至中國。
案件源於今年4月24日，一名受害者（匿名）向警方報案稱，通過投資應用程式被誘騙進行股票交易，初期獲得少量收益後，陸續轉帳12次共計638萬銖，最終無法聯繫公司。警方經調查發現，受害者資金流入8個屬於不同個人和公司的銀行帳戶。
10月15日，警方根據暖武裡法院簽發的第873-874/2568號搜查令，對巴革縣新城鎮某公寓進行突擊檢查，逮捕38歲泰國女子阿蓬，查獲多本銀行帳戶、現金支票及開戶誘導文件。這些帳戶資金流水超過10億銖。阿蓬供認受雇於ZHAO YUAN MING，專門招募泰國人註冊銀行帳戶，按轉帳金額1.5%收取傭金，並提取現金交付給ZHAO YUAN MING。
調查顯示，ZHAO YUAN MING犯罪團夥通過金三角地區將贓款走私至中國，其本人則經由緬甸徒步潛入泰國，長期租用清萊民居作為藏身處。被捕後ZHAO YUAN MING矢口否認指控，辯稱僅為旅遊入境，但資金流向證據確鑿其犯罪事實，警方將其送往曼谷警局繼續審訊，同時持續追查其他涉案帳戶持有人，依法擴大偵辦範圍。
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